董事

達蘭古爾班先生(4)

執行董事

達蘭古爾班先生, 62歲,是一位經驗豐富的礦業專業人士,具超過35年的國際礦業和運營經驗,當中包括許多蒙古國礦業項目。達蘭古爾班先生于1985年加入中國有色金屬建設股份有限公司 (「中國有色」) ,并曾在不同國家擔任各種職務,直至2017年離任時,為中國有色駐蒙古國的總代表。達蘭古爾班先生在蒙古國取得了多項成就,包括開發并帶領Tumurtiin Ovoo鋅礦成功投產,該鋅礦項目被公認為「中蒙合作示范項目」,達蘭古爾班先生亦因此獲得由蒙古國礦業部頒發的「礦業貢獻」獎項。達蘭古爾班先生自Tsairt Minerals LLC(即Tumurtiin Ovoo鋅礦的控股公司)在1997年成立起相繼擔任該公司的董事,執行副總經理和總經理, 直至2005年Tumurtiin Ovoo鋅礦投產為止。

達蘭古爾班先生于2002年于蒙古國參與創建蒙古國中華總商會,現時擔任該商會執行副會長和秘書長。達蘭古爾班先生曾在上海外國語大學學習阿拉伯語,并于1980年畢業。

達蘭古爾班先生為加拿大董事協會會員。

孫茅先生 (1),(2),(3)

獨立非執行董事及首席董事

孫先生,于2015年11月5日獲委任為本公司獨立非執行董事,于2016年8月16日獲委任為臨時首席董事,于2019年5月30日獲委任為首席董事。

孫先生為Mao & Ying LLP創始合伙人,其會計師事務所為一間私營會計師事務所,提供報稅、審計及管理諮詢服務。

孫先生在會計領域有超過十五年的從業經驗并精通加拿大會計準則、國際財務報告準則及加拿大稅法。孫先生對于加拿大上市公司有相當豐富的經驗。孫先生自2014年起一直擔任HFX Holding Corp的首席財務總監,并曾于2012年至2013年擔任Yalian Steel Corporation (TSX-V)的董事兼審計委員會主席,及于2017年至2020年2月擔任Wildsky Resources Inc. (TSX-V)(前稱China Minerals Mining Corporation)的董事兼審計委員會成員。在創建Mao & Ying LLP之前,孫先生曾在國際知名會計事務所畢馬威溫哥華辦事處任職審計經理。

孫先生畢業于紐約哥倫比亞大學,獲頒國際事務碩士學位、國際金融與商務碩士學位,并獲中國南京大學頒授電腦科學學士學位。孫先生乃加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師公會會員,并為Canadian Tax Foundation和加拿大董事協會會員。

赫英斌先生 (1),(2),(3),(4)

獨立非執行董事

赫先生,于2017年5月16日獲委任為本公司獨立非執行董事。

赫先生從事采礦行業已逾30年,深諳高級管理人員職務并擁有于董事會任職的豐富經驗。赫先生現于中國黃金國際資源有限公司(一家于多倫多證劵交易所及香港聯交所上市的公司)擔任首席獨立董事。彼亦于Tri-River Ventures Inc.(一家于加拿大多倫多證劵交易所創業板(“多倫多證劵交易所創業板”)上市的公司)出任董事及總裁; 於PT Bumi Resources Tbk (IDX)出任董事並於曾在倫敦交易所AIM市場上市的Vatukoula Gold Mines Plc.出任董事及非執行主席。赫先生曾於多家上市公司擔任董事。赫先生曾擔任Spur Ventures Inc. (TSX-V)的總裁兼董事,及其營運附屬公司宜昌楓葉化工有限公司的總經理。于其職業生涯早期,赫先生于加拿大礦業公司及工程顧問公司擔任礦產工程師和選煤工程師。

赫先生獲得加拿大英屬哥倫比亞大學頒授礦物加工工程博士及碩士學位,以及于中國黑龍江礦業學院(現為黑龍江科技大學)取得選煤工程學士學位。赫先生為加拿大礦業、冶金及石油協會會員及加拿大董事協會會員。

權錦蘭女士(1),(2),(3)

獨立非執行董事

權女士,于2015年8月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。

權女士現于澳洲悉尼擔任獨立理財規劃師及業務顧問。在擔任現職前,權女士于澳洲悉尼四大會計師事務所之一擔任審計合伙人期間發展豐富多樣的金融及審計經驗。權女士于財務諮詢服務方面擁有廣泛經驗,并于審計,內部審計架構,企業融資,風險管理以及業務收購規劃具備專業知識。權女士曾于Kresta Holdings Ltd(. 一家于澳大利亞證券交易所上市之公司)擔任董事。

權女士為英國特許公認會計師公會(ACCA UK)資深會員、中國注冊會計師(CPA CHINA)、澳大利亞及新西蘭特許會計師協會(CA ANZ)會員以及加拿大董事協會會員。

鮑建敏先生

非執行董事

鮑先生,于2020年3月18日獲委任為本公司非執行董事。

鮑先生現為中投海外直接投資有限責任公司(「中投海外」,中投公司的全資附屬公司) 的董事總經理,負責監督中投海外在基礎設施、能源、石油及天然氣、礦產及相關投資基金方面的投資項目。鮑先生于2011年加入中投公司,當時彼于中投公司的私募股權部管理北美基金投資及私人信貸市場投資。

加入中投公司之前,鮑先生在匯豐銀行(中國)有限公司(「匯豐中國」)北京分行擔任副總裁。他于2006年加入匯豐中國全球投資銀行部,領導中國運輸和物流團隊,并曾擔任匯豐中國華北地區負責人。鮑先生的職業生涯始于中國建設銀行,專注于基礎設施項目的可行性評估。隨后,他于1994年加入中國進出口銀行,擔任出口信貸部負責人,負責出口信貸項目審查和信貸管理。鮑先生曾是PT Bumi Resources Tbk(在雅加達證券交易所上市的公司)的委員會專員,以及Noble Group Limited(在新加坡證券交易所上市的公司)的非執行董事。

鮑先生擁有上海交通大學的工業與外貿碩士學位。鮑先生是加拿大公司董事協會的成員。

牛奔先生

非執行董事

牛先生,于2019年5月30日獲委任為本公司非執行董事。

牛先生現任中投海外直接投資有限責任公司(「中投海外」,為中國投資責任有限公司(「中投公司」)的全資子公司)副總裁,負責評估金屬和采礦業的投資機會以及中投海外在該等領域現有投資組合資產的管理。于2019年加入中投海外前,牛先生曾任中國五礦集團公司高級經理,負責該公司海外礦業策略、商品分析和采礦業并購。透過彼在中國五礦 3 集團公司及其子公司積累的經驗,牛先生對全球礦業發展趨勢、商品吸引力和投資機會選擇 等方面建立了廣泛了解。

牛先生自清華大學獲得電子工程專業學士及碩士學位。牛先生為加拿大董事協會會員。

陳志偉先生

非執行董事

陳先生,于2018年4月13日獲委任為本公司非執行董事。

陳先生現為中國信達(香港)控股有限公司(「信達香港」)助理總經理及投資業務部董事總經理。 陳先生負責管理信達香港的投資及融資業務。 陳先生于金融業擁有超過10年的投資及研究經驗。 于2010年加入信達香港前,陳先生于2007年至2010年期間,于新加坡 TIG 集團擔任董事長的行政助理,負責 TIG 集團在中國的私募股權投資業務。 于加入TIG集團前,陳先生于2005年至2007 年期間為新加坡國立大學的研究學者。

陳先生于當代置業(中國)有限公司、 China Fortuna Financial Group 及 Silver Grant International Industries Limited (均為香港聯交所(「香港聯交所」)上市之公司)擔任非執行董事。

陳先生于2004年在中國清華大學獲經濟學學士學位,并于2009年在新加坡國立大學獲房地產管理碩士學位。陳先生為加拿大董事協會會員。

李曉霄先生

非執行董事

李先生,于2018年4月13日獲委任為本公司非執行董事。

李先生現為信達香港的投資業務部擔任投資董事,負責拓展及監察信達香港的投資業務。于李先生的職業生涯中,彼于會計、企業融資及投資管理積累了豐富經驗。

于2016年加入信達香港前,李先生于香港鼎億集團投資有限公司(一間于香港聯交所上市之公司)擔任投資經理。于2013年至2015年,李先生曾任職于美國紐約的意大利聯合圣保羅銀行股份有限公司之全球銀行及交易分部,亦在2010年至2013年,于美國紐約的畢馬威會計師事務所擔任核數師。

李先生于2010年在美國南加州大學獲得會計及財務理學士學位。李先生為美國執業會計師公會、加拿大特許專業會計師及加拿大董事協會會員。



(1)審計委員會
(2)提名及公司治理委員會
(3)薪酬及福利委員會
(4)健康、環境、安全及社會責任委員會